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币安旗下的 WazirX 交易所被指控洗钱超过 350 亿美元

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印度财政部 2 月 8 日证实,加密货币交易所 WazirX 正在接受洗钱和违反外汇规则的调查。

财政部长 Pankaj Chaudhary 表示,总共 2.790 亿卢比(超过 350 亿美元) 通过 WazirX 加密货币交易所洗钱。

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WazirX,交易所 Binance 于2019年被收购。交易所的高管被经济机构传唤讯问。

该部门现已确认,它正在根据 1999 年《外汇管理法》(FEMA)的规定调查与加密货币相关的案件。

“调查显示,由 Zanmai Labs Private Limited 在印度运营的印度加密货币交易所 Wazirx 使用了位于开曼群岛的 Binance 交易所的基础设施。 此外,人们发现这两个交易所之间的所有加密交易甚至都没有记录在区块链上,因此笼罩在神秘之中。” 乔杜里说。

值得注意的是,据说 WazirX 的联合创始人 Nishal Shetty 和 Siddharth Menon 搬到迪拜 与家人今年四月到期 新的加密税制 在印度。 

印度财政部再次 nh电池 全球控制合作 电子货币。

估计是 印度15 到 20 万 加密货币用户。


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