印度调查 10 家加密货币交易所洗钱超过 125 亿美元

- 广告 -

印度执法局正在对 1.000 家交易所进行调查,调查洗钱金额超过 125 亿卢比或 XNUMX 亿美元以上的加密货币。

印度执法总局正在对 XNUMX 家涉嫌洗钱的加密货币交易所进行调查。 1亿卢比, 等于大于 125亿美元 数字货币。

- 广告 -

据《经济时报》报道,几家公司使用(身份不明的)交易所购买了价值超过 100 亿卢比的加密货币,然后将其发送到国际钱包以及主要与中国大陆相关的其他经济体。

此外,消息人士指出,交易所收集了来源不明的 KYC 数据。

然而,这些交易所声称他们遵守了 KYC 规定,尽管没有发布任何可以提供任何有关洗钱信息的可疑交易报告 (STR)。

“一旦公司得知他们正在接受调查,他们就会使用加密货币在海外取款。 加密生态系统的不透明性和不受监管的行业为这些公司将资产转移到海外提供了必要的保障。 "

印度监管机构已冻结 WazirX 银行账户,超过 8亿美元,指控该交易所“积极”协助了超过 15 家金融科技公司的洗钱活动。


查看更多:

评价这个帖子
- 广告 -

评论

请输入您的评论
请在这里输入你的名字

该网站使用Akismet限制垃圾邮件。 了解您的评论如何获得批准.

你可能感兴趣

Robert Kiyosaki dự đoán rằng đồng đô la Mỹ sẽ sụp đổ vào tháng 1 năm 2023

Kiyosaki gọi đó là cơ hội mua Bitcoin.Tác giả Robert Kiyosaki của Rich Dad Poor Dad gần đây đã dự đoán rằng đồng đô...

Giá bitcoin hôm nay (3/10): Tiếp tục mở tuần bằng điệp khúc ‘loanh quanh’

Không tìm thấy bất kỳ tín hiệu tích cực nào, giá Bitcoin vẫn chưa thể thoát ra khỏi vùng trũng dưới 20.000 USD.Thị trường...

Các nhà đầu tư chuyển từ EUR và GBP sang Bitcoin

Lạm phát ở Đức lần đầu tiên đạt mức hai con số kể từ Thế chiến II theo dữ liệu CPI gần đây nhất. Chỉ số CPI...

“Big Short” Michael Burry kể về sự khác biệt giữa cuộc khủng hoảng năm 2000 và ngày nay

Người dự đoán vụ sụp đổ năm 2008 tin rằng cuộc khủng hoảng này còn lâu mới kết thúc.Bong bóng đầu tư thụ động...

Peter Brandt nói: “Bitcoin vẫn có thể về 0”

Vẫn có 50% khả năng Bitcoin sụp đổ về 0, theo nhà phân tích nổi tiếng.Nhà giao dịch hàng hóa Peter Brandt tiếp tục...

相关文章

- 广告 -