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庄柱 NEWS 旧案尚未结束,BitMEX陷入另一起诉讼

旧案尚未结束,BitMEX陷入另一起诉讼

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旧案还没有结束,BitMEX陷入了另一起诉讼

除了指控欺诈,洗钱和操纵市场。 加密货币衍生品交易所 BitMEX 在面对另一场诉讼时遇到麻烦。

俄罗斯莫斯科居民德米特里·多尔戈夫(Dmitry Dolgov)向加利福尼亚北部地区的法院提起诉讼。 他说:“ BitMEX的母公司HDR Global Trading Limited是交易所的创始人,例如Arthur Hayes,Ben Delo和Samuel Reed以及其他一些人,他们参与并促进了业务。作弊,非法赚取数十亿美元”。

投诉发生在BitMEX及其交易所的创始人被指控商品期货交易委员会(CFTC)和美国司法部(DOJ)两周后。

查看更多: 美国司法部为BitMEX和Arthur Hayes提供了“切菜板”

在五月份的另一起诉讼中,波多黎各的BMA LLC还指控BitMEX从事欺诈,洗钱和市场操纵。

长达188页的新诉讼声称,BitMEX由于缺乏监督而忽略了对客户身份验证(KYC)和反洗钱(AML)的要求。BitMEX让黑客和人们喜欢躲藏。税收,洗钱,走私,贩毒...蜂拥而至,赚钱”

Dolgov的诉讼还指出:“ BitMEX通过内部和间接交易台直接参与市场操纵和洗钱活动并从中受益”

多尔戈夫声称他遭受了“很多损失”。

Dolgov的律师Pavel Pogodin说:“我们正在寻求赔偿,预计将达到50.000.000万美元。”

BitMEX尚未对此事件发表评论。


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